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空包网黑产:肥西警方摧毁一个跨省网络购物诈骗集团 涉案金额3.15亿元

更新时间:2018/9/22 / 阅读次数:137

空包网黑产:肥西警方摧毁一个跨省网络购物诈骗集团 涉案金额3.15亿元

     空包网黑产:今年上半年,肥西县公安局在合肥市公安局相关部门的辅佐下,经厦门警方的配合,合成作战、精准打击,胜利摧毁一跨省网络购物诈骗集团,先后抓获并采取措施122人,查明涉案金额达3.15亿元。近日,该案30余名主要立功嫌疑人被批准拘捕, 96人被取保候审。

置信“猜奇偶晋级”稳赚不赔却“赔”了11万

今年3月份,被害人张某前往肥西县公安局报案称:去年11月,他在网络上接触到了一个叫“醉江山”网络商城网站,该网站宣称能够经过网购后“猜奇偶晋级”的方式稳赚不赔协助客户赚钱。张某信以为真,随后被拉入一个名为“醉江山高级指导”的微信群,在该平台业务员假装的“资深玩家”和“指导教师”的诱导下,参与平台活动玩购物晋级赚钱,最终在“醉江山”网络商城被骗走11万余元。

据悉,“醉江山”网络商城网站外表上是一个网络购物的网站,实则另藏玄机。该网站页面分为“全款全货”和“晋级购物”两个区域,“全款全货”即正常的购物网站。而“晋级购物”则是让用户在购置物品时选择“晋级”,即“猜奇偶”。在用户付出货款后,猜想某实时彩票的中奖号码最后一位是奇数还是偶数,即“江山”或“美人”,猜中则货款进步1.6倍并且能够提现或者选择用原来的价钱晋级购置更多的商品,猜错则只能提走本来购置的商品。

这个看似稳赚不赔的“晋级购物”关键点在于货物自身的价值。经查,该网站上销售的茶叶、酒水等商品绝大局部为三无产品,真实价值以至连标价的非常之一都不到。

空包网黑产横跨三省,立功团伙慢慢浮出水面

接到报案后,肥西县公安局立刻成立由相关警种组成的结合专案组,紧紧盘绕侦查、抓捕、固定证据三个环节,齐头并进,联动作战。专案组先后赶赴上海、深圳、厦门等地展开工作。

专案组初步查明:该立功集团在厦门注册成立公司,以“醉江山购物商城”网络平台为幌子,披着电子商务的合法外衣,对进入平台投资的人员施行诈骗。因该诈骗集团层级复杂、人员众多、地处外省,肥西县公安局将初侦状况上报市公安局。

合肥市局高度注重,分管副局长靠前指挥,谐和相关部门抽调精干警力成立“3.28”专案组赶赴厦门,盘绕“组织谐和”、“资金清查”、“摸排研判”、“走访摸排”、“组织抓捕”五个方面展开工作。并由前线指挥部统筹厦门当地工作,实时汇总情报、剖析案件、规划侦查、处理问题。

经过侦查发现,该公司组织架构完好,人员互相配合,构成范围化的诈骗集团。以立功嫌疑人郭某峰为首,总部设在厦门市思明区某大厦18楼,伙同郭某仙、江某敬等人在厦门市湖里区某大厦11、13、15楼等处分别设立窝点,以直营部厦门紫银坊珠宝有限公司及下级代理商蓝马(厦门)珠宝饰品有限公司为掩护,打着“醉江山网络购物平台”购物晋级的幌子,以茶叶、红酒等与购物晋级猜奇偶的方式施行诈骗活动。

投资专家、教师都是穿“马甲”的骗子

空包网黑产业务员运用多个微信号将本人包装成资深投资者、指导教师等多种身份,在“资金盘”等微信群里寻觅目的客户,以“交朋友”、“谈投资”为名与对方联络感情,并适时抛出在醉江山平台“做单”盈利截图来吸收被害人的关注。当被害人进一步理解平台时,业务员应用客户贪利的心理,虚假宣传“晋级胜利有60%的利润,失败有等值的商品提取”做幌子,以盈利快、风险低、门槛低、易了解、赚钱的同时赚商品为诱饵,应用平台背景硬、商品价值高、晒单等虚假宣传手腕让客户置信到醉江山平台参与购物晋级可稳赚,进而到醉江山平台注册入金。

客户入金后,业务员会将被害人拉入营销组所建的群内,在该群中各层级人员分工明白,总监和业务经理假装的“大神”喊单,其他业务员假装成“资深玩家”,以“晒单、跟投、倍投”的方式衬托氛围,诱使被害人频繁刷单获取高额手续费。在晋级过程中,平台应用虚高商品价钱、晋级赔率不对等、收取高额手续费、止盈不止损等方式致使客户亏损。当客户亏损后,“大神”、“资深玩家”、“好友”则同时跟进,安抚客户心情,劝其不时加金,从而产生更大亏损。

整个立功集团的总经理、副总经理、下级代理、营销总监、经理、业务员自上而下按不同比例从客户亏损、手续费中获取提成。

统一收网,270名涉案人员同时落网

在控制了公司的立功证据后,专案组制定了细致的抓捕计划和处置预案,准备收网。

4月25日,专案组从肥西县局抽调100余名警力、从市局网安支队抽调20余名专业人员奔赴厦门,参与统一收网。

收网工作分为五个抓捕组,对不同的窝点同时施行抓捕;同时增派一个机动抓捕组,随时策应援助其他五个抓捕组,担任分散抓捕工作。

26日上午,六个前线抓捕小组对诈骗平台和涉案人员寓居地等六个场所同时收网。在专案组的精心组织下,一切抓捕小组疾速呈现在各个抓捕地点,让现场立功嫌疑人措手不及,当场抓获以郭某峰为首的涉案人员270人,扣押涉案电脑270余台,冻结涉案银行卡100余张,冻结涉案资金6000余万元。

空包网黑产经现场检查后,当晚23时许,100余名民警分乘4辆大巴车将主要立功嫌疑人全部押送回肥。第二天下午,在历时17个小时、行程1000余公里的长途押送后,109名主要立功嫌疑人被顺利带回合肥。

经审问,该集团在全国各地有120余个下级代理,2.8万余名受害人。自2017年5月至2018年4月30日,该醉江山平台后台总入金12.4亿,总出金6513万,实践涉案金额多达3.15亿元。

4月28日,109名主要立功嫌疑人被分别采取刑事强迫措施。目前,该案已拘捕主要立功嫌疑人30人,取保候审96人,查明涉案金额3.15亿元,已冻结涉案资金6000余万元,查封主犯郭某某在厦门价值近1个亿的房产三处,触及全国受害人6500余名。

该案的胜利侦破,打响了合肥市“铁拳行动”期间跨省打击网络诈骗立功的第一枪,创下了合肥市跨省打击立功投入警力最多、抓获人员最多、采取刑事强迫措施人数最多等多项记载。

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